企業管治

翼辰集團認同要達致有效的問責制度,在管理及內部監控程序中引進良好企業管治的元素是非常重要。翼辰集團根據上市規則規定及所訂明的企業管治慣例以及公司章程成立審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會。

審計委員會

審計委員會的主要職責是就外聘審計師的任免向董事會作出建議、審閱財務報表及就財務報告提出重要意見、監督本公司的內部監控及風險管理系統。目前,審計委員會由葉奇志先生、王琦先生及張立國先生組成,全部均為獨立非執行董事。葉奇志先生是審計委員會的主席。

薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責是就有關所有董事、監事及本集團高級管理層的整體酬金政策及架構,向董事會作出建議,以及審視與表現掛勾的酬金。目前,薪酬委員會由獨立非執行董事張立國先生及葉奇志先生以及執行董事吳金玉先生組成。張立國先生是薪酬委員會的主席。

提名委員會

提名委員會的主要職責是審視董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗方面)及就任何有關董事會組成的建議變動向董事會作出建議;評核獨立非執行董事的獨立性;識別適合成為未來的董事會成員的人才,以及就董事會空缺挑選人才或向董事會建議候選人;以及就委任及重新委任董事事宜及董事的繼承計劃,向董事會作出建議。目前,提名委員會由獨立非執行董事王琦先生及張立國先生以及執行董事樊秀蘭女士組成。王琦先生是提名委員會的主席。

企業管治委員會

企業管治委員會的主要職責是引入及建議有關企業管治的相關原則,以及審視及釐定本集團的企業管治政策。目前,企業管治委員會由獨立非執行董事葉奇志先生及王琦先生以及執行董事張立剛先生組成。葉奇志先生是企業管治委員會的主席。