企业管治

翼辰集团认同要达致有效的问责制度,在管理及内部监控程序中引进良好企业管治的元素是非常重要。翼辰集团根据上市规则规定及所订明的企业管治惯例以及公司章程成立审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会及战略委员会。

审计委员会

审计委员会的主要职责是就外聘审计师的任免向董事会作出建议、审阅财务报表及就财务报告提出重要意见、监督本公司的内部监控及风险管理系统。目前,审计委员会由叶奇志先生、王琦先生及张立国先生组成,全部均为独立非执行董事。叶奇志先生是审计委员会的主席。

薪酬委员会

薪酬委员会的主要职责是就有关所有董事、监事及本集团高级管理层的整体酬金政策及架构,向董事会作出建议,以及审视与表现挂勾的酬金。目前,薪酬委员会由独立非执行董事张立国先生及叶奇志先生以及执行董事吴金玉先生组成。张立国先生是薪酬委员会的主席。

提名委员会

提名委员会的主要职责是审视董事会的架构、规模及组成(包括技能、知识及经验方面)及就任何有关董事会组成的建议变动向董事会作出建议;评核独立非执行董事的独立性;识别适合成为未来的董事会成员的人才,以及就董事会空缺挑选人才或向董事会建议候选人;以及就委任及重新委任董事事宜及董事的继承计划,向董事会作出建议。目前,提名委员会由独立非执行董事王琦先生及张立国先生以及执行董事樊秀兰女士组成。王琦先生是提名委员会的主席。

企业管治委员会

企业管治委员会的主要职责是引入及建议有关企业管治的相关原则,以及审视及厘定本集团的企业管治政策。目前,企业管治委员会由独立非执行董事叶奇志先生及王琦先生以及执行董事张立刚先生组成。叶奇志先生是企业管治委员会的主席。

战略委员会

战略委员会主要责任是就本集团中长期发展战略及其可行性进行研究,并向董事会提出建议;就本集团的投资计划、重大业务决策及投资收益预测进行研究,并向董事会提出建议;对委员会通过采纳战略、计划和措施的实施,进行评估及监察。目前,战略委员会由执行董事张海军先生及张立刚先生以及独立非执行董事张立国先生组成。张海军先生是企业管治委员会的主席。